浙能集團專項小組到公司檢查董事會、監(jiān)事會建設(shè)及運行情況
根據(jù)省國資委《關(guān)于開展省屬企業(yè)董事會建設(shè)及運行情況專項檢查的通知》和浙能集團監(jiān)事會《關(guān)于開展省屬企業(yè)監(jiān)事會建設(shè)及運行情況專項檢查的函》的要求，由集團監(jiān)事會副主席袁軍培帶隊、集團監(jiān)事閆壇香、集團資產(chǎn)經(jīng)營部副主任劉向陽和集團審計部程向華等四人組成的專項小組于2014年6月5日下午對我公司董事會、監(jiān)事會建設(shè)及運行情況進行了實地檢查。公司董事長褚敏、總經(jīng)理董軍、監(jiān)事會主席徐海良、副總經(jīng)理蔣海良、黃敏輝以及公司部分董事和監(jiān)事參加了現(xiàn)場檢查會議。
會議首先由董事長褚敏介紹了公司發(fā)展沿革等基本情況，總經(jīng)理董軍就公司生產(chǎn)經(jīng)營及內(nèi)部管理情況作了簡要匯報，隨后副總經(jīng)理黃敏輝和監(jiān)事會主席徐海良分別作了公司董事會及監(jiān)事會建設(shè)與運行情況的自查分析報告。專項小組對公司多年來堅持規(guī)范運作所取得的成效表示高度認可，認為公司依據(jù)法律法規(guī)逐步建立和完善了法人治理結(jié)構(gòu)，公司治理水平和運行質(zhì)量不斷得到提高，樹立了規(guī)范、誠信、合規(guī)、自律的公司形象。專項小組希望公司繼續(xù)深化規(guī)范運作意識，進一步提高信息披露工作的合規(guī)性與透明度，公司董事、監(jiān)事及高管人員要更加認真勤勉地履行職責，提升決策水平和能力，確保公司高效運作和科學、民主決策。
會后專項小組查閱了公司董事會、監(jiān)事會建設(shè)及運行的有關(guān)資料，并就董事會、監(jiān)事會具體運作流程及方式與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門人員進行了溝通與交流。
證券部
2014年6月6日