公司召開內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)備會(huì)
2012年5月9日下午，公司在七樓會(huì)議室召開了內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)備會(huì)。公司董事長褚敏、總經(jīng)理董軍、副總經(jīng)理鄔雅淑、傅維欽，及公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目小組全體成員參加了會(huì)議。會(huì)議由副總經(jīng)理鄔雅淑主持。
會(huì)上，董軍總經(jīng)理宣讀了《關(guān)于成立公司內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，明確了內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和和項(xiàng)目小組的組成和各自職責(zé)。同時(shí)，董總還就下步公司推進(jìn)內(nèi)部控制體系的建設(shè)提出了要求：一是要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控建設(shè)工作的重要性。加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的控制，確保公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，意義重大，必須引起各級(jí)員工的高度重視，內(nèi)空體系建設(shè)應(yīng)作為當(dāng)前主要工作抓緊、抓實(shí)、抓好；二是在組織上要得到保障。內(nèi)控體系的建設(shè)要求覆蓋到公司本部及各控股公司，自上到下涉及到企業(yè)經(jīng)營管理的各個(gè)層面、各個(gè)環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)持續(xù)保持的工作，因此，各公司也要成立相應(yīng)的推進(jìn)組織，明確工作任務(wù)和目標(biāo)，并為內(nèi)控體系建設(shè)提供相應(yīng)的資源保障；三是要加強(qiáng)培訓(xùn)。作為一項(xiàng)新生事物，必然有新的要素、新的理念、新的內(nèi)涵等，需要我們結(jié)合工作認(rèn)真研究，持續(xù)培訓(xùn)，切實(shí)掌握并運(yùn)用實(shí)施。
褚敏董事長在會(huì)上對(duì)公司內(nèi)控體系建設(shè)作了重要指示。他指出：一是要提高認(rèn)識(shí)。內(nèi)控體系的建設(shè)既是國家財(cái)政部等五部委的要求，也是證券監(jiān)管部門的要求，更是公司內(nèi)部經(jīng)營管理工作的實(shí)際需要，通過規(guī)范化管理，強(qiáng)化各類經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供保障；二是要加大推進(jìn)力度。企業(yè)管理涉及到每個(gè)人，因而，內(nèi)控體系的建設(shè)并不是某個(gè)部門或某幾個(gè)人的事，公司各級(jí)人員都要積極參與，把抓好內(nèi)控體系建設(shè)放在今年工作的突出位置，并正確處理好內(nèi)控體系建設(shè)和日常工作的關(guān)系，做到二不誤；三是要各負(fù)其責(zé)，確保按時(shí)保質(zhì)完成。根據(jù)規(guī)定公司必須在年內(nèi)建立并運(yùn)行內(nèi)控體系，時(shí)間緊、任務(wù)重，各單位、各部門要按統(tǒng)一的計(jì)劃安排，落實(shí)責(zé)任，有條不紊地推進(jìn)，齊心協(xié)力，確保圓滿完成內(nèi)控體系建設(shè)任務(wù)。
期間，公司聘請(qǐng)的內(nèi)控建設(shè)咨詢機(jī)構(gòu)專家就內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識(shí)、內(nèi)控體系建設(shè)要點(diǎn)、以及下步推進(jìn)工作計(jì)劃等作了專題講解。
綜合管理部
二○一二年五月十日