公司召開第五屆董事會第十五次會議
2012年3月23日上午，公司召開了第五屆董事會第十五次會議。會議由管雄文董事長主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過了公司《2011年度董事會工作報告》、《2011年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》、《關(guān)于2011年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關(guān)于2011年度財務(wù)決算和2012年財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于2011年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于2011年度審計報酬事項的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計機構(gòu)的議案》、《2011年年度報告》和《2011年年度報告摘要》、《關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制的自我評估報告》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案的議案》、《關(guān)于2011年度社會責(zé)任的報告》、《關(guān)于<寧波海運股份有限公司董（監(jiān)）事薪酬及績效考核辦法（草案）>的議案》、《關(guān)于<寧波海運股份有限公司高級管理人員薪酬及績效考核辦法>的議案》》、《關(guān)于修改<公司內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》、《關(guān)于向金融機構(gòu)申請授信額度及借款的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為寧波海運新加坡有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行本金總額不超過公司凈資產(chǎn)40%的中期票據(jù)的議案》、《關(guān)于對“明州3輪”予以報廢處置的議案》、《關(guān)于公司第六屆董事會董事候選人的議案》和《關(guān)于召開2011年度股東大會的議案》等二十一項議案。
證券部
二○一二年三月二十七日