公司召開2009年度股東大會(huì)
寧波海運(yùn)股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年4月20日采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)管雄文先生主持。會(huì)議議案經(jīng)與會(huì)股東審議，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度財(cái)務(wù)決算和2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《2009年年度報(bào)告》和《2009年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于修改<公司董（監(jiān)）事薪酬及績(jī)效考核>辦法的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》、《關(guān)于向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)續(xù)發(fā)短期融資券的議案》、《關(guān)于修訂自籌資金2.9億元人民幣左右建造1艘5.45萬噸級(jí)散裝貨輪的議案》、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性的議案》和《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》等十四項(xiàng)議案。
證券部
二○一○年四月二十一日