公司召開2005年度股東大會
寧波海運(yùn)股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月28日上午在寧波金港大酒店會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，由公司董事長徐炳祥先生主持。公司11位董事、5位監(jiān)事出席了會議，有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的議案經(jīng)與會股東審議，采用現(xiàn)場、記名逐項(xiàng)投票表決方式通過了如下決議：一、審議通過了《2005年度董事會工作報告》;
二、審議通過了《2005年度監(jiān)事會工作報告》;
三、 審議通過了《2005年度財(cái)務(wù)決算和2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報告》；
四、審議通過了《2005年度利潤分配預(yù)案》
五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司續(xù)聘該會計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司股東大會授權(quán)公司董事會確定其2006年度的報酬；
六、審議通過了《2005年年度報告》和《2005年年度報告摘要》;
七、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事的薪酬、績效評價及激勵機(jī)制方案》；
八、審議通過了《關(guān)于擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍的議案》；
九、本次股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會組成人員為：包新民、劉鳳亭、許愛紅、何心展、吳明越、張謹(jǐn)、胡漢湘、徐炳祥、唐紹祥、章駿良、蔣宏生、傅能正、虞順德、褚敏、管雄文（按姓氏筆劃排序）。其中包新民、何心展、胡漢湘、唐紹祥、傅能正為獨(dú)立董事，包新民為會計(jì)專業(yè)人士。上述董事與獨(dú)立董事的任期為3年。
十、本次股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會組成人員為：鄔雅淑、楊全、費(fèi)曉鳴（按姓氏筆劃排序）；另兩位職工代表大會推選產(chǎn)生的職工監(jiān)事為朱清明和陳國強(qiáng)先生。本屆監(jiān)事任期3年。
十一、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
公司聘請的浙江和義律師事務(wù)所葉頌韶律師對本次大會進(jìn)行了見證，并就本次股東大會出具了《法律意見書》。
公司證券部
二○○六年四月二十八日