公司召開2004年度股東大會
寧波海運股份有限公司2004年度股東大會于2005年3月4日上午在寧波市揚善路51號寧波金港大酒店會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，由公司副董事長張謹先生主持。公司11位董事、5位監(jiān)事出席了會議，有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的議案經(jīng)與會股東審議，采用現(xiàn)場、記名逐項投票表決方式通過了如下決議：
| 一、審議通過了《2004年度董事會工作報告》； 二、通過了《2004年度監(jiān)事會工作報告》； 三、審議通過了《2004年度財務(wù)決算報告》； 四、審議通過了《2005年度財務(wù)預算報告》； 五、審議通過了《2004年度利潤分配預案》； 六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計機 構(gòu)的議案》； 七、審議通過了《2004年年度報告》和《2004年年度報告摘要》； 八、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事的薪酬、績效評價及激勵機制方案》； 九、審議通過了《關(guān)于夏剛先生辭去公司董事職務(wù)的議案》； 十、審議通過了《關(guān)于選舉徐炳祥先生為公司第三屆董事會董事的議案》； 十一、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》； 十二、審議通過了《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》； |