公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議
寧波海運(yùn)股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2005年1月30日在寧波金港大酒店會(huì)議室舉行。本次董事會(huì)會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)張謹(jǐn)先生主持，經(jīng)過(guò)審議一致通過(guò)如下決議：一、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提參股閩發(fā)證券有限責(zé)任公司長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備的議案》；
二、審議通過(guò)了《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
三、審議通過(guò)了《2004年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；
四、審議通過(guò)了《2004年度財(cái)務(wù)決算和2005年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
五、審議通過(guò)了《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
六、審議通過(guò)了《關(guān)于2004年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》；
七、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
八、審議通過(guò)了《2004年度報(bào)告》和《2004年度報(bào)告摘要》；
九、審議通過(guò)了《公司2005年度董（監(jiān)）事薪酬、績(jī)效評(píng)估和激勵(lì)機(jī)制方案》（草案）；
十、審議通過(guò)了《公司2005年度經(jīng)營(yíng)層高官人員薪酬、績(jī)效評(píng)估和激勵(lì)機(jī)制方案》；
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于夏剛先生辭去公司董事長(zhǎng)、公司董事職務(wù)請(qǐng)求的議案》；
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名徐炳祥先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》；
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司控股子公司寧波海運(yùn)希鐵隆工業(yè)有限公司總額在2500萬(wàn)元以?xún)?nèi)的銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》；
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2004年度股東大會(huì)的議案》；
公司董事會(huì)決定于2005年3月4日上午召開(kāi)2004年度股東大會(huì)。
同日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議在公司監(jiān)事會(huì)主席費(fèi)曉鳴先生主持下召開(kāi)。