公司召開2015年第一次臨時股東大會和七屆三次董事會
2015年7月31日，公司召開了2015年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式?，F(xiàn)場會議于當日上午在寧波和豐花園酒店會議室舉行，由公司副董事長姚成主持。會議各議案經與會股東及股東代理人認真審議，并采用現(xiàn)場記名投票和網絡投票表決方式通過了《關于推薦陳明東先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案》、《關于修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》和《關于簽訂<煤炭運輸合同>的議案》三項議案。
當天，公司還召開了第七屆董事會第三次會議。會議先后由姚成副董事長和陳明東董事長主持，經與會董事認真審議和記名投票表決，一致選舉陳明東先生為公司第七屆董事會董事長，增選董軍先生為公司第七屆董事會副董事長。本次會議還審議通過了《關于調整公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》和《關于調整公司董事會提名委員會組成人員的議案》。
證券部
2015年8月3日