公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議
公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2006年7月17日在寧波金港大酒店會(huì)議室舉行。會(huì)議由徐炳祥董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：
一、2006年半年度報(bào)告和2006年半年度報(bào)告摘要；
二、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案；
三、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案；
四、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案；
五、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員的議案。
證 券 部
二○○六年七月十七日